Описание должности
Специалист по проверке контроля рисков отвечает за проведение комплексных аудитов информации о счетах пользователей биржи, депозитов/выводов, торгового поведения и движения средств для обеспечения соответствия законодательным нормам и внутренней политике биржи. В обязанности входит углубленное расследование подозрительных транзакций, сбор доказательств, подготовка отчетов и предоставление рекомендаций на основе выводов. Специалист также участвует в разработке и совершенствовании процессов проверки контроля рисков, установлении операционных стандартов и обучении аудиторского персонала. Требуется тесное сотрудничество с техническими командами для оптимизации функциональности системы проверки и повышения операционной эффективности.
Ключевые обязанности
- Проведение тщательной проверки пользовательских счетов, транзакций и движения средств
- Расследование подозрительной активности и подготовка детальных отчетов с доказательствами
- Разработка и внедрение процедур контроля рисков и операционных руководств
- Обучение и наставничество членов аудиторской команды
- Сотрудничество с техническими командами для улучшения систем и инструментов проверки
- Мониторинг соблюдения нормативных требований и внутренней политики
Требования к должности
- Владение анализом блокчейна и торговым анализом, знание перпетуальных контрактов
- Сильные аналитические навыки с умением быстро выявлять аномальное поведение
- Позитивный настрой с отличными навыками коммуникации и координации
- Внимание к деталям, сильное чувство ответственности и профессионализма
- Базовое знание английского языка
- Готовность работать в сменном графике (включая ночные смены примерно 5 дней в месяц)
График работы
Должность предполагает четыре сменных графика:
- Дневная смена: 07:00-15:00 или 15:00-23:00
- Ночная смена: 19:00-03:00 или 23:00-07:00
Сотрудники будут работать в ночные смены примерно 5 дней в месяц.
Преимущества
Возможность удаленной работы