Mô tả Công việc
Chuyên viên Kiểm soát Rủi ro có trách nhiệm thực hiện kiểm toán toàn diện thông tin tài khoản người dùng sàn giao dịch, giao dịch nạp/rút, hành vi giao dịch và dòng tiền để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và chính sách nội bộ sàn. Vị trí này bao gồm điều tra sâu các giao dịch đáng ngờ, thu thập bằng chứng, lập báo cáo và đưa ra khuyến nghị hành động dựa trên phát hiện. Chuyên viên cũng sẽ đóng góp vào việc phát triển và hoàn thiện quy trình kiểm soát rủi ro, thiết lập tiêu chuẩn vận hành, đồng thời đào tạo nhân viên kiểm toán. Yêu cầu phối hợp chặt chẽ với đội ngũ kỹ thuật để tối ưu hóa chức năng hệ thống kiểm duyệt và nâng cao hiệu suất hoạt động.
Trách nhiệm Chính
- Thực hiện rà soát kỹ lưỡng tài khoản người dùng, giao dịch và luồng tiền
- Điều tra hoạt động khả nghi và lập báo cáo chi tiết kèm bằng chứng
- Xây dựng và triển khai quy trình kiểm soát rủi ro cùng hướng dẫn vận hành
- Đào tạo và hướng dẫn thành viên nhóm kiểm toán
- Phối hợp với đội kỹ thuật cải tiến hệ thống và công cụ kiểm duyệt
- Giám sát việc tuân thủ yêu cầu pháp lý và chính sách nội bộ
Yêu cầu Công việc
- Thành thạo phân tích blockchain và phân tích giao dịch, có kiến thức về hợp đồng vĩnh viễn
- Kỹ năng phân tích mạnh với khả năng phát hiện nhanh hành vi bất thường
- Thái độ tích cực cùng kỹ năng giao tiếp và phối hợp xuất sắc
- Tỉ mỉ, chi tiết với tinh thần trách nhiệm và chuyên nghiệp cao
- Yêu cầu trình độ tiếng Anh cơ bản
- Khả năng làm việc theo ca luân phiên (bao gồm ca đêm khoảng 5 ngày/tháng)
Lịch Làm việc
Vị trí vận hành theo 4 ca luân phiên:
- Ca ngày: 07:00-15:00 hoặc 15:00-23:00
- Ca đêm: 19:00-03:00 hoặc 23:00-07:00
Phúc lợi
Có cơ hội làm việc từ xa
