職務内容
リスク管理審査スペシャリストは、取引所ユーザーのアカウント情報、入出金、取引行動、資金フローに対する包括的な監査を実施し、法的規制および取引所内部ポリシーへの準拠を確保します。本職務には、不審な取引の詳細な調査、証拠収集、報告書作成、調査結果に基づく実践的な提言の提供が含まれます。また、リスク管理審査プロセスの開発・改善、業務基準の確立、監査担当者へのトレーニング提供にも貢献します。技術チームとの緊密な連携により、審査システム機能の最適化と業務効率の向上を図ります。
主な責任
- ユーザーアカウント、取引、資金移動の徹底的な審査を実施
- 不審な活動を調査し、証拠を添えた詳細な報告書を作成
- リスク管理手順と業務ガイドラインの開発・実施
- 監査チームメンバーへのトレーニングと指導を提供
- 技術チームと連携し審査システムとツールを改善
- 規制要件および内部ポリシーへの準拠状況を監視
求めるスキル
- ブロックチェーン分析と取引分析に精通し、永久契約の知識を有すること
- 異常行動を迅速に特定できる強力な分析スキル
- 良好なコミュニケーション・調整能力を備えた積極的な姿勢
- 細部への注意深い配慮と強い責任感・プロ意識
- 基礎的な英語力が必要
- ローテーション勤務(月約5日の夜勤を含む)に対応可能
勤務時間
本職務は4つのシフト制で運用されます:
- 日勤:07:00-15:00 または 15:00-23:00
- 夜勤:19:00-03:00 または 23:00-07:00
福利厚生
リモートワークの機会あり


