Описание должности
Эта роль ориентирована на поддержку инициатив организации в области управления рисками и соблюдения нормативных требований в региональных и локальных операциях. В обязанности входит обеспечение соответствия нормативным требованиям путем разработки, внедрения и постоянного сопровождения комплексных программ по управлению рисками и комплаенсу. Ключевые обязанности включают управление повседневными задачами по противодействию отмыванию денег (AML), такими как проведение проверок AML/KYC, анализ подозрительных транзакций и реализация корректирующих мер. Кроме того, должность предполагает участие в формировании корпоративных систем управления и взаимодействие с кросс-функциональными командами для решения задач в области комплаенса.
Ключевые обязанности
- Поддержка региональной и локальной деятельности по управлению рисками, включая выявление, оценку и минимизацию рисков соблюдения нормативных требований во всех бизнес-единицах.
- Разработка и сопровождение программ по управлению рисками и комплаенсу, обеспечивая их соответствие изменяющимся нормативным стандартам и внутренним политикам.
- Контроль ежедневных операций по AML-комплаенсу, включая процессы проверки клиентов, мониторинг транзакций и реагирование на оповещения о подозрительной активности.
- Сотрудничество с внутренними заинтересованными сторонами (бизнес, IT, продуктовые и операционные команды) и внешними партнерами (консультанты, юристы и регуляторные органы) для решения вопросов, связанных с комплаенсом.
- Проведение углубленного анализа новых регуляторных требований, связанных с криптовалютами, и предоставление практических рекомендаций по комплаенсу руководству и соответствующим отделам.
- Разработка и проведение внутренних обучающих программ для повышения осведомленности сотрудников о принципах управления рисками, процедурах комплаенса и ожиданиях регуляторов.
- Подготовка и ведение документации по комплаенсу, аудиторских отчетов и материалов для внутренних проверок и внешних регуляторных инспекций.
- Поддержка внедрения контрольных мер и стратегий по минимизации рисков для обеспечения операционной устойчивости и соответствия нормативным требованиям.
- Мониторинг и анализ изменений в регулировании для оценки их влияния на систему комплаенса организации и рекомендации необходимых обновлений.
- Выполнение роли связующего звена по вопросам комплаенса между организацией и внешними регуляторными органами, обеспечивая коммуникацию и своевременное реагирование на запросы.
Требования к кандидату
- Не менее 3 лет опыта в управлении рисками, комплаенсе или смежных областях, предпочтительно в финансовых услугах или финтехе.
- Подтвержденные знания в области AML/KYC, включая понимание рекомендаций FATF, процедур KYC и систем мониторинга транзакций.
- Глубокое понимание регуляторных требований к операциям с криптовалютами, таких как законы о противодействии отмыванию денег, процедуры KYC и обязательства по отчетности.
- Отличные аналитические навыки и способность решать сложные задачи в области комплаенса, разрабатывая эффективные стратегии минимизации рисков.
- Умение проводить детальные исследования регуляторных изменений и преобразовывать их в практические решения по комплаенсу.
- Опыт создания и проведения обучающих материалов для повышения осведомленности о комплаенсе на всех уровнях организации.
- Навыки коммуникации для взаимодействия с внутренними командами, внешними консультантами и регуляторными органами, обеспечивая ясность и согласованность по вопросам комплаенса.
- Внимание к деталям и организационные навыки для управления несколькими проектами по комплаенсу с соблюдением точности и стандартов.
- Знание принципов корпоративного управления и их интеграции с системами управления рисками и комплаенса.
- Способность работать как самостоятельно, так и в команде, с проактивным подходом к выявлению и решению задач в области комплаенса.
- Желательные квалификации: сертификация в области AML (например, CAML, CFA), знание блокчейн-технологий и регулирования криптовалют, опыт работы с программными инструментами комплаенса.