Описание должности
Роль предполагает проведение проверок на вывод средств и обработку ежедневных рисковых случаев, связанных с финансами. Обязанности включают оценку поведения пользователей на предмет потенциальных рисков (безопасность аккаунта, аномалии средств и т. д.) в соответствии со стратегиями контроля рисков и стандартными операционными процедурами (SOP). Должность требует выявления различных подозрительных действий, таких как треугольный арбитраж, отслеживание в блокчейне, аномальные паттерны на графиках, локи длинных и коротких позиций, а также несанкционированный доступ к аккаунтам, арбитраж, дикие операции и аномальные потоки. Высокорисковые аккаунты должны быть помечены, заблокированы и обработаны соответствующим образом. Важно сотрудничать с командой для сообщения о проблемах и необычных случаях, обнаруженных во время проверок. Кроме того, ключевым требованием является ведение точных записей аудита и организация данных для обеспечения полноты и отслеживаемости. Для прямых наймов HR предусмотрен быстрый процесс адаптации.
Ключевые обязанности
- Проведение проверок на вывод средств и управление ежедневными рисковыми случаями
- Оценка поведения пользователей на предмет рисков (безопасность аккаунта, аномалии средств) в соответствии с SOP
- Выявление подозрительных действий, включая арбитраж, отслеживание в блокчейне и несанкционированный доступ
- Маркировка, блокировка и обработка высокорисковых аккаунтов
- Сотрудничество с командой для сообщения о проблемах и аномалиях
- Ведение журналов аудита и обеспечение целостности данных для отслеживаемости
Требования к кандидату
- Опыт работы 1-3 года в области контроля рисков, операций, обслуживания клиентов или смежных областях (предпочтителен опыт работы на бирже)
- Базовое понимание рисков и способность выявлять аномальное поведение
- Высокая внимательность к деталям, чувство ответственности и навыки исполнения
- Хорошее логическое мышление и способность принимать решения на основе стандартов
- Готовность адаптироваться к сменному графику работы (чередующиеся смены, ночные смены и т. д.)
- Владение базовыми офисными инструментами; приветствуется ориентация на данные
Преимущества
Должность предлагает 13-месячную структуру зарплаты и различные праздничные льготы. Детали зарплаты будут обсуждаться во время собеседования.