Описание работы
Роль предполагает проведение проверок на вывод средств и обработку ежедневных случаев риска, связанных с финансами. Обязанности включают оценку поведения пользователей на предмет потенциальных рисков (таких как безопасность аккаунта и аномалии средств) в соответствии со стратегиями контроля рисков и стандартными операционными процедурами (SOP). Позиция требует выявления различных подозрительных действий, включая, но не ограничиваясь, треугольным арбитражем, отслеживанием в блокчейне, аномалиями на графиках K-line, блокировкой длинных и коротких позиций, кражей аккаунтов, арбитражем, несанкционированными сторонами и аномальными потоками средств. Кроме того, роль включает маркировку, перехват и захват высокорисковых аккаунтов, сотрудничество с командой для сообщения о проблемах и аномалиях, обнаруженных во время проверок, а также ведение точных записей аудита и организацию данных для обеспечения отслеживаемости и полноты информации. Для этой позиции предусмотрен быстрый процесс адаптации для прямых наймов HR.
Ключевые обязанности
- Проведение проверок на вывод средств и управление ежедневными случаями риска, связанными с финансами.
- Оценка поведения пользователей на предмет рисков (например, безопасность аккаунта, аномалии средств) в соответствии со стратегиями контроля рисков и SOP.
- Выявление подозрительных действий, таких как арбитраж, отслеживание в блокчейне, аномалии на графиках K-line и несанкционированные транзакции.
- Маркировка, перехват и захват высокорисковых аккаунтов.
- Сотрудничество с командой для сообщения о проблемах и аномалиях, обнаруженных во время аудитов.
- Ведение детальных записей аудита и организация данных для отслеживаемости.
Требования к работе
- Опыт работы от 1 до 3 лет в области контроля рисков, аудита, операций, обслуживания клиентов или смежных областях; предпочтителен опыт работы на бирже.
- Базовое понимание рисков и способность выявлять аномальное поведение.
- Высокая внимательность к деталям, чувство ответственности и навыки исполнения.
- Хорошие логические суждения и способность принимать решения на основе стандартов.
- Готовность адаптироваться к сменной работе, включая ночные смены и выходные.
- Владение базовыми офисными инструментами; наличие понимания данных будет плюсом.
Преимущества
Позиция предлагает 13-месячный пакет зарплаты, различные праздничные бонусы и зарплату, обсуждаемую в зависимости от опыта и квалификации.
