Описание должности
Данная позиция отвечает за проведение комплексных проверок информации о счетах пользователей биржи, депозитов/выводов, торговой активности и движения средств для обеспечения соответствия законодательным нормам и внутренней политике биржи. Роль требует углубленного расследования подозрительных операций, сбора доказательств, подготовки отчетов и рекомендаций соответствующих мер на основе полученных результатов.
Ключевые обязанности
- Проведение тщательных аудитов пользовательских счетов, транзакций и движения средств
- Расследование подозрительной торговой активности и сбор подтверждающих доказательств
- Подготовка детальных отчетов о расследованиях с практическими рекомендациями
- Разработка и совершенствование процессов контроля рисков и операционных стандартов
- Обучение и наставничество членов аудиторской команды
- Сотрудничество с техническими командами для оптимизации функциональности и эффективности системы проверок
Требования к кандидату
- Владение анализом цепочки транзакций и торговым анализом, знание бессрочных контрактов
- Сильные аналитические способности и навыки оценки для быстрого выявления аномального поведения
- Позитивный настрой с отличными коммуникативными и координационными навыками
- Внимательность к деталям, сильное чувство ответственности и профессиональная честность
- Базовое знание английского языка
- Готовность работать в сменном графике, включая ночные смены (примерно 5 ночных смен в месяц)
График работы
- Дневные смены: 07:00-15:00 или 15:00-23:00
- Ночные смены: 19:00-03:00 или 23:00-07:00
Преимущества
Квалифицированным кандидатам будет предложен конкурентный пакет вознаграждения и комплексные льготы.


