職務内容
本ポジションは、取引所ユーザーのアカウント情報、入出金、取引活動、資金フローを包括的に審査し、法令規制および内部取引所ポリシーへの準拠を確保する責任を負います。不審な取引の徹底的な調査、証拠収集、報告書作成、調査結果に基づいた適切な対応策の提案が求められます。
主な業務内容
- ユーザーアカウント、取引、資金移動の徹底的な監査実施
- 不審な取引活動の調査と証拠収集
- 具体的な対応策を含む詳細な調査報告書の作成
- リスク管理審査プロセスと業務基準の策定・改善
- 監査チームメンバーへのトレーニングと指導
- 技術チームとの連携による審査システムの機能・効率化
求める人材
- チェーン分析・取引分析に精通し、パーペチュアル契約の知識を有すること
- 異常行動を迅速に特定できる高度な分析力・判断力
- 前向きな姿勢と優れたコミュニケーション・調整能力
- 細部まで注意を払う責任感と職業倫理
- 基礎的な英語力
- 夜勤を含むシフト勤務可能(月約5回の夜勤)
勤務時間
- 日勤:07:00-15:00 または 15:00-23:00
- 夜勤:19:00-03:00 または 23:00-07:00
待遇
適任者には競争力のある報酬パッケージと充実した福利厚生を提供します。


