Mô tả Công việc
Vị trí này chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá toàn diện thông tin tài khoản người dùng sàn giao dịch, giao dịch nạp/rút tiền, hoạt động giao dịch và dòng tiền để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và chính sách nội bộ sàn. Vai trò yêu cầu điều tra sâu các giao dịch đáng ngờ, thu thập bằng chứng, lập báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp dựa trên kết quả phát hiện.
Trách nhiệm Chính
- Thực hiện kiểm toán kỹ lưỡng tài khoản người dùng, giao dịch và luồng tiền
- Điều tra hoạt động giao dịch khả nghi và thu thập chứng cứ hỗ trợ
- Lập báo cáo điều tra chi tiết kèm đề xuất hành động cụ thể
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình kiểm soát rủi ro cùng tiêu chuẩn vận hành
- Đào tạo và hướng dẫn thành viên nhóm kiểm toán
- Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật tối ưu chức năng và hiệu suất hệ thống đánh giá
Yêu cầu Công việc
- Thành thạo phân tích chuỗi và phân tích giao dịch, am hiểu hợp đồng vĩnh cửu
- Kỹ năng phân tích và đánh giá tốt để nhanh chóng phát hiện hành vi bất thường
- Thái độ tích cực với khả năng giao tiếp và phối hợp xuất sắc
- Tác phong làm việc tỉ mỉ, ý thức trách nhiệm cao và đạo đức nghề nghiệp
- Trình độ tiếng Anh cơ bản
- Khả năng làm việc ca luân phiên bao gồm ca đêm (khoảng 5 ca đêm/tháng)
Thời gian Làm việc
- Ca ngày: 07:00-15:00 hoặc 15:00-23:00
- Ca đêm: 19:00-03:00 hoặc 23:00-07:00
Phúc lợi
Gói đãi ngộ cạnh tranh và phúc lợi toàn diện sẽ được áp dụng cho ứng viên đủ tiêu chuẩn.


