Аналитик стратегии управления рисками
Описание работы: Обязанности: 1. Построение системы стратегий управления рисками и их итеративное совершенствование Разрабатывать и оптимизировать сквозную матрицу стратегий управления рисками, охватывающую: - **контроль доступа пользователей (KYC / противодействие мошенничеству / чёрные и белые списки), - управление рисками транзакций (фиктивные сделки / манипуляции объёмами / манипуляции рынком), - контроль финансовых рисков (отмывание денег / обналичивание / крупные аномальные операции), - управление рисками маркетинговых акций (мошеннические промо / арбитраж через мультиаккаунты), - контроль рисков в блокчейне (аномальные переводы /...**