職務内容
このポジションは、当社におけるリスク管理および反マネーロンダリング（AML）システム・プロセスの開発・最適化を担当します。革新的な業務運営や製品に対する包括的な監査を実施し、リスク管理・AMLフレームワークの標準化とプロセス構築を推進します。多次元データ分析を通じて潜在リスクを特定・軽減し、国内外の規制要件への準拠を確保します。
主な職務
- 内部リスク管理・AML支援システム及びワークフローの設計・実施・継続的改善
- 新製品・ビジネスモデルに対する定期的なリスク評価とAMLコンプライアンス審査の実施（規制基準との整合性確保）
- 取引データの監視・分析によるマネロン・詐欺等の不正活動関連異常の検知
- 高度な分析ツールを活用した資金フローの追跡・不審パターンの特定・犯罪手法の解明
- 部門横断チームとの連携によるリスク識別戦略の精緻化とシステムリスク集中の低減
- AML監視モデルの評価・最適化への参画（システム更新・要件検証を含む）
- 既存リスク管理システムの維持・強化（進化する規制・業務ニーズへの対応）
- 調査結果の文書化・関係者への報告（意思決定支援・リスク軽減活動）
- 規制変更・業界ベストプラクティスの継続的把握（AMLフレームワークの改善確保）
- ユーザー行動・取引パターン・ID属性の深層分析（リスク検知能力の向上）
求めるスキル・経験
- 金融・リスク管理・データサイエンス関連分野の修士号以上（コンプライアンス・規制フレームワーク専攻が望ましい）
- リスク管理・AML・金融コンプライアンス分野での5年以上の実務経験（FinTech/金融サービス環境が優遇）
- データ分析ツール（Python/SQL/Tableau等）・リスクモデリングソフトの高度な運用能力（複雑なデータ処理対応）
- 国際AML規制（FATF/OECD等）・国内要件（中国反マネロン法等）の深い理解
- 金融業務における新興リスクの特定・対応のための優れた分析・問題解決能力
- リスクスコアリングモデル・取引監視システム・コンプライアンスチェックリストの開発・展開能力
- 規制報告フレームワーク・データガバナンス実務の経験（法的基準準拠の確保）
- グローバルチーム・現地規制当局とのコミュニケーションに必要な英語・中国語のビジネスレベル
- 厳しい締切下での細部への注意力と自立した業務遂行能力
- 予測的リスク分析・不正検出のための機械学習技術の知識
- 非技術系関係者への調査結果提示のためのデータ可視化・報告スキル
- 法務・コンプライアンス・IT部門との効果的な連携によるリスク管理策実施能力
- 複数プロジェクト管理・リスク重大度に基づくタスク優先順位付けの卓越した組織力
- 規制コンプライアンスフレームワーク・リスク評価方法論の精通
- GDPR・中国個人情報保護法等のデータプライバシー規制の経験（倫理的なデータ取扱いの確保）