-调查加密货币（Chainalysis）和菲亚特环境中与AML/TF问题有关的用户。-使登记簿（管理员、驱动器上的电子表格、第二十一单元、Jira、Zendesk）与生成的每个案例保持最新。-与不同司法管辖区协调，以满足当局的要求。-合规手册/流程的创建和修改。-识别并警惕制裁事项或负面负面媒体。-与用户明确沟通需求和期望，并采取以客户为中心的整体沟通方式。-根据需要，与合规、KYC、客户支持、支付团队临时合作。-利用反馈持续改进调查过程，深入了解反洗钱类型、用户及其运营目标。-协助正在进行的补救计划。-执行与交易监控相关的活动，包括监控、警报调查和案件升级。-作为反洗钱政策的一部分，核实客户信息并进行尽职调查。-协助内部和外部审计。-反洗钱/金融交易法规和最佳实践的一般知识（本地和国际）。-了解政治公众人物和高风险用户，以及入职和定期审查所需的文件/信息。-协助合规团队开展新项目和当前项目。