Описание должности
Эта роль предполагает поддержку разработки и внедрения инициатив по противодействию отмыванию денег (AML) в масштабах всей организации. Успешный кандидат будет играть ключевую роль в обеспечении соответствия глобальным нормам AML, тесно сотрудничая с различными бизнес-подразделениями.
Ключевые обязанности
- Помощь в создании и проведении обучения по AML для ключевых бизнес-направлений
- Разработка, доведение до сведения и внедрение стратегии, стандартов и процедур, связанных с Глобальной программой AML
- Проведение проверок AML/KYC для новых клиентов
- Выявление и оценка ключевых факторов риска AML для новых продуктов/клиентов
- Мониторинг изменений в регулировании и определение необходимых улучшений для усиления затронутых областей программы AML
- Обеспечение высокого стандарта бизнес-мониторинга
- Контроль соблюдения политик по противодействию отмыванию денег, финансовым преступлениям, санкциям и финансированию терроризма
Требования к кандидату
- Диплом бакалавра в области финансов, права или смежной сфере
- Минимум 2 года опыта в сфере AML-комплаенса или предотвращения финансовых преступлений
- Глубокое понимание глобальных норм AML и требований KYC
- Отличные аналитические навыки и навыки оценки рисков
- Способность четко объяснять сложные регуляторные требования
- Наличие профессиональной сертификации по AML (например, CAMS) приветствуется
- Опыт разработки и проведения обучающих программ
- Внимание к деталям и организационные навыки
Дополнительная информация
Эта должность предоставляет возможность работать в динамичной глобальной среде комплаенса с вовлечением в различные бизнес-подразделения. Роль требует взаимодействия с множеством заинтересованных сторон для обеспечения соблюдения организацией высочайших стандартов регуляторного соответствия.