Mô Tả Công Việc
Vai trò này liên quan đến việc hỗ trợ phát triển và triển khai các sáng kiến Chống Rửa Tiền (AML) trên toàn tổ chức. Ứng viên thành công sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tuân thủ các quy định AML toàn cầu đồng thời làm việc chặt chẽ với các đơn vị kinh doanh khác nhau.
Trách Nhiệm Chính
- Hỗ trợ xây dựng và triển khai đào tạo AML cho các bộ phận kinh doanh trọng yếu
- Phát triển, truyền đạt và thực hiện chiến lược, tiêu chuẩn cùng quy trình liên quan đến Chương trình AML Toàn cầu
- Tiến hành kiểm tra AML/KYC cho khách hàng mới
- Xác định và đánh giá các yếu tố rủi ro AML chính đối với sản phẩm/khách hàng mới
- Theo dõi các thay đổi quy định liên tục và xác định các cải tiến cần thiết để củng cố các lĩnh vực bị ảnh hưởng của Chương trình AML
- Đảm bảo giám sát hoạt động kinh doanh đạt tiêu chuẩn cao
- Thực thi việc tuân thủ các chính sách chống rửa tiền, tội phạm tài chính, lệnh trừng phạt cùng các quy trình phòng chống tài trợ khủng bố
Yêu Cầu Công Việc
- Bằng cử nhân ngành Tài chính, Luật hoặc lĩnh vực liên quan
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về tuân thủ AML hoặc phòng chống tội phạm tài chính
- Hiểu biết sâu sắc về quy định AML toàn cầu và yêu cầu KYC
- Kỹ năng phân tích và đánh giá rủi ro xuất sắc
- Khả năng truyền đạt rõ ràng các yêu cầu quy định phức tạp
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ chuyên môn về AML (ví dụ: CAMS)
- Kinh nghiệm xây dựng và triển khai chương trình đào tạo
- Khả năng tập trung cao độ vào chi tiết và kỹ năng tổ chức tốt
Thông Tin Bổ Sung
Vị trí này mang đến cơ hội làm việc trong môi trường tuân thủ toàn cầu năng động với tiếp xúc đa dạng các bộ phận kinh doanh. Công việc yêu cầu hợp tác với nhiều bên liên quan để đảm bảo tổ chức duy trì tiêu chuẩn tuân thủ quy định cao nhất.