职位描述
我们正在寻找一位积极主动、注重细节的专业人士加入团队，担任交易所申请与合规经理。该职位在维护与全球虚拟货币交易所关系的同时，对确保严格遵守监管要求起着关键作用。
核心职责
- 交易所申请管理：
- 作为与全球主要虚拟货币交易所对接的第一责任人
- 全程主导并推动账户开户申请流程
- 准备、提交并持续跟进所有合规文件（包括调查问卷及审核材料）
- 协调内部法务、财务等部门确保申请材料准确并及时提交
- 反洗钱/客户身份识别合规管理：
- 制定、实施并持续优化公司反洗钱/KYC政策与流程
- 管理第三方KYC服务商关系，确保符合公司标准与监管要求
- 跟踪监管动态并相应调整内部流程以保持全面合规
- 风险识别与控制：
- 定期开展合规风险评估，识别潜在问题
- 提供可落地的流程优化建议
- 协助处理可疑交易报告(STR)及强化尽调流程(CDD/EDD)
- 合规培训与审计支持：
- 开发并实施内部合规培训计划以提升团队意识
- 通过准备必要文件及报告支持外部审计与监管检查
任职要求
- 法学、金融、工商管理或相关专业本科及以上学历
- 3年以上合规领域工作经验，金融服务业或加密货币行业优先
- 精通反洗钱/KYC法规及虚拟货币交易所运作机制
- 出色的沟通能力与项目管理技巧
- 具备跨部门协作能力
- 注重细节，拥有优秀的分析与解决问题能力
- 持有合规专业认证（如CAMS）者优先
优先条件
- 具有全球虚拟货币交易所合作经验
- 了解区块链技术及加密货币市场
- 掌握多国语言（尤其是亚洲语言）
- 熟悉合规管理系统及相关工具
