직무 설명
저희 팀에 교환 애플리케이션 및 규정 준수 매니저로 참여할 동기 부여가 높고 세부 사항에 주의를 기울이는 전문가를 찾고 있습니다. 이 역할은 글로벌 가상 화폐 거래소와의 관계를 유지하면서 규제 요건을 엄격히 준수하는 데 중요한 부분을 차지합니다.
주요 책임
- 거래소 애플리케이션 관리:
- 전 세계 주요 가상 화폐 거래소와의 주요 연락 창구 역할
- 처음부터 끝까지 계좌 개설 신청 절차를 주도하고 촉진
- 질문지 및 검토 자료를 포함한 모든 필요한 규정 준수 서류를 준비, 제출 및 꾸준히 추적
- 내부 법무, 재무 및 기타 부서와 협력하여 신청 서류가 정확하고 제시간에 제출되도록 보장
- AML/KYC 규정 준수 관리:
- 회사의 AML/KYC 정책 및 절차를 개발, 구현 및 지속적으로 개선
- 제3자 KYC 서비스 제공업체와의 관계를 관리하여 회사 기준과 규제 요건 모두를 준수하도록 보장
- 규제 동향을 모니터링하고 내부 프로세스를 적절히 업데이트하여 완전한 규정 준수 유지
- 위험 식별 및 통제:
- 정기적인 규정 준수 위험 평가를 수행하여 잠재적 문제 식별
- 프로세스 개선을 위한 실행 가능한 권장 사항 제공
- 의심스러운 거래 보고서(STR) 및 강화된 실사 절차(CDD/EDD) 처리 지원
- 규정 준수 교육 및 감사 지원:
- 내부 팀을 대상으로 인식 제고를 위한 규정 준수 교육 프로그램 개발 및 제공
- 필요한 서류 및 보고서를 준비하여 외부 감사 및 규제 검사 지원
직무 요구 사항
- 법학, 금융, 경영학 또는 관련 분야의 학사 학위
- 금융 서비스 또는 암호화폐 업계에서의 규정 준수 경험 3년 이상
- AML/KYC 규정 및 가상 화폐 거래소 운영에 대한 강한 이해
- 탁월한 커뮤니케이션 및 프로젝트 관리 능력
- 여러 부서와의 교차 기능적 협업 능력
- 세부 사항에 주의를 기울이며 강한 분석 및 문제 해결 능력
- 규정 준수 전문 자격증(예: CAMS) 우대
우대 사항
- 글로벌 가상 화폐 거래소와의 협력 경험
- 블록체인 기술 및 암호화폐 시장에 대한 지식
- 다국어 능력, 특히 아시아 언어
- 규정 준수 관리 시스템 및 도구 사용 경험
