Mô tả Công việc
Chúng tôi đang tìm kiếm một chuyên gia có động lực cao và chú trọng chi tiết để gia nhập đội ngũ với vai trò Quản lý Ứng dụng Sàn giao dịch và Tuân thủ. Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ với các sàn giao dịch tiền ảo toàn cầu đồng thời đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu pháp lý.
Trách nhiệm Chính
- Quản lý Ứng dụng Sàn giao dịch:
- Đóng vai trò là người liên hệ chính với các sàn giao dịch tiền ảo lớn trên toàn cầu
- Dẫn dắt và hỗ trợ quy trình nộp đơn mở tài khoản từ đầu đến cuối
- Chuẩn bị, nộp và theo dõi chặt chẽ tất cả tài liệu tuân thủ cần thiết bao gồm bảng câu hỏi và tài liệu xem xét
- Phối hợp với các phòng ban nội bộ như pháp lý, tài chính để đảm bảo tài liệu ứng dụng chính xác và nộp đúng hạn
- Quản lý Tuân thủ AML/KYC:
- Xây dựng, triển khai và liên tục cải thiện chính sách AML/KYC của công ty
- Quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ KYC bên thứ ba để đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn công ty và yêu cầu pháp lý
- Theo dõi các thay đổi pháp lý và cập nhật quy trình nội bộ tương ứng để duy trì tuân thủ đầy đủ
- Nhận diện và Kiểm soát Rủi ro:
- Tiến hành đánh giá rủi ro tuân thủ định kỳ để xác định các vấn đề tiềm ẩn
- Đưa ra các khuyến nghị thiết thực để cải thiện quy trình
- Hỗ trợ xử lý Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ (STR) và quy trình due diligence nâng cao (CDD/EDD)
- Đào tạo Tuân thủ và Hỗ trợ Kiểm toán:
- Phát triển và triển khai chương trình đào tạo tuân thủ cho các nhóm nội bộ để nâng cao nhận thức
- Hỗ trợ kiểm toán bên ngoài và thanh tra pháp lý bằng cách chuẩn bị tài liệu và báo cáo cần thiết
Yêu cầu Công việc
- Bằng cử nhân ngành Luật, Tài chính, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan
- Trên 3 năm kinh nghiệm về tuân thủ, ưu tiên trong ngành dịch vụ tài chính hoặc tiền mã hóa
- Hiểu biết sâu sắc về quy định AML/KYC và hoạt động sàn giao dịch tiền ảo
- Kỹ năng giao tiếp và quản lý dự án xuất sắc
- Khả năng làm việc đa chức năng với nhiều phòng ban
- Chú trọng chi tiết với khả năng phân tích và giải quyết vấn đề mạnh mẽ
- Chứng chỉ chuyên môn về tuân thủ (ví dụ: CAMS) là một lợi thế
Ưu tiên
- Kinh nghiệm làm việc với các sàn giao dịch tiền ảo toàn cầu
- Hiểu biết về công nghệ blockchain và thị trường tiền mã hóa
- Khả năng đa ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Châu Á
- Kinh nghiệm với hệ thống và công cụ quản lý tuân thủ
