Chuyên viên Kiểm soát Rủi ro
Mô tả Công việc: Chức danh: Chuyên viên Kiểm soát Rủi ro Trách nhiệm Công việc: - Chịu trách nhiệm rà soát toàn diện thông tin tài khoản người dùng sàn giao dịch, giao dịch nạp/rút tiền, hoạt động giao dịch và dòng tiền để đảm bảo tuân thủ pháp luật, quy định và chính sách nội bộ của sàn. - Điều tra sâu các hoạt động giao dịch đáng ngờ, thu thập tài liệu chứng cứ, lập báo cáo điều tra và đưa ra đề xuất xử lý dựa trên tình hình cụ thể. - Thiết lập và hoàn thiện quy trình kiểm soát rủi ro, xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ liên quan, đồng thời hướng dẫn đội ngũ kiểm duyệt viên.




