Risk Operations
Описание работы: 1. Ответственность за проверку запросов на вывод средств пользователей и обработку ежедневных случаев риска. 2. Проведение оценки рисков поведения пользователей (безопасность аккаунта, аномальные операции с средствами и т.д.) в соответствии с политикой управления рисками и стандартными операционными процедурами (SOP). 3. Выявление подозрительных действий, включая, но не ограничиваясь кражей аккаунтов, арбитражем, мошенническими акциями и аномальными потоками средств. 4. Маркировка, блокировка и дальнейший мониторинг высокорисковых аккаунтов. 5. Взаимодействие с командой стратегии для сообщения о выявленных проблемах и аномальных случаях в процессе проверки.