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风控专员
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职位: 风控专员 | 时间段: 2026.01-2026.04 | 工作内容: 1. 负责多链资产（USDT、BTC、ETH 等）充值与提现的人工审核，核心目标为识别虚假充值行为，防止资损风险。审核过程中重点核查充值资金是否完成热钱包归集，并借助慢雾（MistTrack）等链上工具对相关地址进行风险评级查询，识别涉及混币器（Mixer）的高风险地址交互，对异常交易及时拦截处置； 2. 负责反洗钱（AML）审查及加强尽职调查（EDD）工作，结合客户KYC状态、资金面板及交易行为分析，识别快充快提、伪造交易活跃度等可疑行为；针对高风险账户发起人脸核验、补充KYC及资金来源证明等调查流程； 3. 与客服、法务及合规团队协同处理风险事件，审核用户补充材料及账户解冻申请，根据风险等级执行限制交易、限制提币等账户管控措施，并协助处理被盗资金流入等专项风险案件。 4. 参与审核SOP及风控流程优化，通过对质检反馈、误判及漏判案例进行归因分析，识别策略规则、审核标准及流程执行中的问题并提出优化建议，持续提升审核效率及风险识别准确性。
合规运营专员
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职位: 合规运营专员 | 时间段: 2024.12-2025.11 | 工作内容: 1. 负责大陆、香港及新加坡地区中小企业客户的新开户及周期性 KYC 审核，覆盖企业信息核验、UBO 穿透、业务模式评估及风险评级，多次识别高风险客户并推动清退，降低潜在合规与欺诈风险敞口； 2. 跟踪制裁名单与监管政策更新，参与修订 KYC 核查要点与流程标准，将高频错误与争议案例沉淀为标准化指引文档，用于团队培训与新员工上岗，提升审核一致性并缩短新人独立处理周期； 3. 对不同地区与行业的KYC自动化通过率进行对比分析，精准定位影响自动化审核命中率的核心痛点（如复杂股权结构、身份证件识别率低、官网信息缺失等）。协同产品与业务团队引入 AI 姓名筛查（PEP）、网站关键词智能识别等功能，同时优化 RFI（补充资料请求）模板，减少客户资料缺失情况。在有效控制风险的前提下，显著提升KYC 自动化审核占比，降低人工审核介入比例。
