Job Description:
一、合约交易风控策略（核心）
- 设计并持续优化合约交易的风控规则与阈值体系，包括但不限于：
- 异常盈利用户与团队识别
- 刷量 / 对倒 / 高频异常交易
- 利用强平、资金费率、标记价格等机制的套利行为
- 制定账户级、币对级、全站级的风险分层与处置策略
- 限频 / 降杠杆 / 限仓 / 仅平仓 / 冻结 / 限制出金
- 明确风控与流动性、用户运营、风控系统的职责边界，避免策略冲突
二、合约活动与激励风控
- 识别并评估合约活动（如交易赛、返佣、积分、手续费优惠）带来的风险：
- 通过对倒/刷量获取奖励
- 利用活动规则制造“无风险成交量”
- 团队化、脚本化套利行为
- 在活动设计阶段介入，给出风控约束建议：
- 活动门槛、计量口径、奖励发放条件
- 风控豁免与风控触发的边界
- 制定活动期间的专项风控规则与事后核查机制
三、风险事件复盘与策略迭代
- 负责重大风险事件的复盘分析（异常盈利、系统性刷量、极端行情冲击）
- 将复盘结果转化为可落地的规则、阈值或策略升级
- 持续减少“事后人工兜底”，推动风控体系前置化、规则化
四、跨团队协作
- 与交易/流动性团队对齐风控边界，避免用风控手段解决流动性问题
- 与风控执行岗、风控研发协作，确保策略可执行、可监控、可回放
- 与产品/运营协作，在合约活动与规则变更前完成风控评估
五、异常与赔付规则设计
- 设计平台在系统异常、行情异常、外部价格源异常、延迟或中断等场景下的赔付 / 补偿规则：
- 明确可赔 / 不赔的边界与判定条件
- 区分平台责任、市场风险与用户自身风险
- 制定赔付计算逻辑与口径，包括但不限于：
- 受影响订单范围、时间窗口与用户分层
- 赔付基准（标记价 / 指数价 / 实际成交价）
- 赔付上限、封顶机制与预算控制
- 与客服、运营、法务协作，确保赔付规则可解释、可执行、对外口径一致
- 复盘历史赔付案例，持续优化赔付规则，防止被套利或重复利用
Job Requirements:
- 有 加密货币交易所合约（Futures Trading）相关经验，理解永续合约的核心机制与风险逻辑
- 熟悉以下至少一个方向，并对整体有系统性理解：
- 合约交易风控（爆仓、穿仓、异常盈利）
- 合约活动 / 激励 / 返佣带来的交易行为异常
- 能将风险问题转化为明确规则与阈值，而非依赖临时人工判断
- 具备良好的数据意识，能基于交易数据、账户行为制定风控策略
- 对用户交易行为敏感，清楚常见针对交易所规则的套利与绕过方式
加分项
- 有头部或二线交易所 合约风控策略经验
- 有设计或参与交易赛、返佣、激励活动风控规则的经验
- 熟悉风控规则引擎、实时/准实时风控系统
- 能在“交易体验”与“风险控制”之间做出理性权衡
Benefits:
遠程工作
