Mô tả Công việc:
Chuyên viên Phân tích Rủi ro Kinh doanh
Vai trò này tập trung vào việc xác định và giảm thiểu rủi ro liên quan đến giao dịch và dòng tiền trong môi trường sàn giao dịch tiền mã hóa. Nhà phân tích sẽ phát triển và triển khai các chiến lược kiểm soát rủi ro để xử lý các giao dịch bất thường, tài khoản rủi ro cao và hoạt động chuyển tiền đáng ngờ. Ngoài ra, vai trò bao gồm thúc đẩy triển khai các khả năng kiểm soát rủi ro dựa trên AI, bao gồm ứng dụng trong phát hiện nhóm, nhận diện giao dịch bất thường và phân cụm dòng tiền rủi ro cao.
Nhà phân tích cũng sẽ chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống kiểm soát rủi ro và khung chỉ số, tự lập các giải pháp chức năng, tài liệu yêu cầu và quy tắc chiến lược. Phân tích dữ liệu rủi ro định kỳ sẽ được thực hiện để cải thiện quy tắc kiểm soát rủi ro, đảm bảo cân bằng giữa trải nghiệm người dùng, an ninh nền tảng và yêu cầu tuân thủ.
Trách nhiệm Chính:
- Xác định và phân tích rủi ro giao dịch và dòng tiền, phát triển chiến lược kiểm soát rủi ro mục tiêu.
- Triển khai giải pháp kiểm soát rủi ro dựa trên AI, tập trung vào phát hiện nhóm, nhận diện giao dịch bất thường và phân cụm dòng tiền rủi ro cao.
- Thiết kế và tối ưu hóa hệ thống kiểm soát rủi ro và chỉ số hiệu suất.
- Lập giải pháp chức năng toàn diện, tài liệu yêu cầu và quy tắc chiến lược.
- Thực hiện phân tích hậu kỳ dữ liệu rủi ro để liên tục cải thiện biện pháp kiểm soát.
- Đảm bảo chiến lược kiểm soát rủi ro phù hợp với trải nghiệm người dùng, an ninh và tiêu chuẩn tuân thủ.
Yêu cầu Công việc:
- 2-4 năm kinh nghiệm kiểm soát rủi ro trong sàn giao dịch tiền mã hóa, am hiểu cả quản lý rủi ro giao dịch và dòng tiền.
- Hiểu biết sâu về tình huống kiểm soát rủi ro trong giao dịch hợp đồng và phái sinh.
- Khả năng phân tích dữ liệu và đánh giá rủi ro đã được chứng minh.
- Kinh nghiệm thực tế trong dự án kiểm soát rủi ro dựa trên AI, bao gồm thiết kế tính năng, xây dựng chiến lược rủi ro hoặc phát triển hệ thống kiểm soát thông minh.
- Kinh nghiệm xây dựng hệ thống kiểm soát rủi ro, có khả năng tự phân tích yêu cầu và thiết kế giải pháp.
- Tỉ mỉ, trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp, hợp tác xuất sắc.
Ưu tiên:
- Kinh nghiệm trong nhận diện nhóm, phân tích dòng tiền trên chuỗi hoặc công việc liên quan đến AML (Chống rửa tiền).
- Tham gia phát triển và triển khai toàn diện dự án kiểm soát rủi ro dựa trên AI trong sàn giao dịch tiền mã hóa.
Phúc lợi:
- Cuối tuần một ngày (nghỉ một ngày mỗi tuần).
- Cơ hội làm việc từ xa.
- Lương trả bằng USDT (Tether).
