Chuyên viên Kiểm soát Rủi ro
Mô tả Công việc: Chuyên viên Kiểm soát Rủi ro Trách nhiệm: - Chịu trách nhiệm rà soát toàn diện thông tin tài khoản, giao dịch nạp/rút tiền, hoạt động giao dịch và dòng tiền của người dùng sàn để đảm bảo tuân thủ pháp luật, quy định và chính sách nội bộ. - Tiến hành điều tra chuyên sâu các hoạt động giao dịch khả nghi, thu thập bằng chứng, lập báo cáo điều tra và đề xuất phương án xử lý phù hợp. - Xây dựng và hoàn thiện quy trình kiểm soát rủi ro, soạn thảo hướng dẫn nghiệp vụ liên quan, đồng thời đào tạo nhân viên kiểm duyệt.