Chuyên gia Kiểm soát Rủi ro
Mô tả Công việc: Trách nhiệm: - Chịu trách nhiệm rà soát toàn diện thông tin tài khoản, giao dịch nạp/rút tiền, hoạt động giao dịch và dòng tiền của người dùng sàn để đảm bảo tuân thủ luật pháp, quy định và chính sách nội bộ của sàn. - Tiến hành điều tra chuyên sâu các hoạt động giao dịch đáng ngờ, thu thập tài liệu chứng cứ, lập báo cáo điều tra và đưa ra đề xuất xử lý dựa trên tình hình cụ thể. - Thiết lập và hoàn thiện quy trình rà soát kiểm soát rủi ro, xây dựng các tiêu chuẩn nghiệp vụ liên quan, đồng thời đào tạo và hướng dẫn nhân viên rà soát. - Phối hợp với bộ phận kỹ thuật...