職務内容
AMLコンプライアンスアナリストとして、取引監視システムで検知されたアラートを分析・調査し、マネーロンダリングやその他の金融犯罪に関連する疑わしい活動を特定する業務を担当します。
高度な監視ツールを活用して取引を精査し、制裁対象または違法な活動を示すパターンを検出します。疑わしいケースの適時なエスカレーションと報告が重要であり、適切なフォローアップアクションを確保するために関係者との連携が求められます。
さらに、調査中に規制当局や法執行機関が必要とする情報提供を支援します。規制基準に完全に準拠しながら、疑わしい活動報告書（SAR）を正確かつ期限内に作成することが主な責任の一つです。
調査結果の文書化や、コンプライアンス管理および規制目的のための報告書作成も業務の一部となります。取引監視ツールに関するフィードバックを提供し、検知能力向上のためのシステム強化を支援する場合もあります。
この役職では、必要に応じてアドホックなプロジェクトやその他の割り当てられたタスクも扱います。
主な責任
- 取引監視システムで生成されたAMLアラートの分析と調査
- 監視ツールを使用した取引の審査による制裁対象または違法な活動の検出
- 関係者と連携しながら疑わしいケースの迅速な調査と報告
- 規制当局や法執行機関の照会への関連情報提供による支援
- 規制に準拠した正確かつ期限厳守の疑わしい活動報告書（SAR）作成
- 調査結果の文書化とコンプライアンス管理のための報告書作成
- 取引監視ツールに関するフィードバック提供とシステム改善の支援
- アドホックなプロジェクトやその他の割り当てられたタスクの対応
求人要件
- 仮想通貨業界におけるAML関連の実務経験必須
- 取引監視システムのハンズオン経験が必要
- このポジションはオフィス勤務が条件
福利厚生
競争力のある基本給 + 月次手当
