Nhà phân tích Chiến lược Kiểm soát Rủi ro
Mô tả Công việc: Trách nhiệm: 1. Xây dựng và Lặp lại Hệ thống Chiến lược Kiểm soát Rủi ro Thiết kế và tối ưu ma trận chiến lược kiểm soát rủi ro từ đầu đến cuối, bao gồm ** kiểm soát truy cập người dùng (KYC / chống gian lận / danh sách đen-trắng), kiểm soát rủi ro giao dịch (giao dịch ảo / thao túng khối lượng / thao túng thị trường), kiểm soát rủi ro tài chính (rửa tiền / rút tiền / giao dịch bất thường lớn), kiểm soát rủi ro chiến dịch (gian lận khuyến mãi / arbitrage đa tài khoản), và kiểm soát rủi ro trên chuỗi (chuyển khoản bất thường /