직무 설명
이 역할은 고액자산가(HNWI) 및 기관 투자자와 협력할 수 있는 독특한 기회를 제공하며, 정교한 컴플라이언스 관행을 접할 수 있습니다. 국제적인 시각을 키우며 국경 간 거래 모니터링 및 블록체인 분석에 깊이 관여하게 됩니다. 저희 회사는 급성장 단계에 있어, 이 시점에 컴플라이언스 팀에 합류하면 핵심 팀원으로 성장할 수 있는 탁월한 경력 발전 기회가 주어집니다.
주요 책임
- 고객에 대한 KYC/CDD/EDD 검토 수행 (주요 대상: 고액자산가, 가족 오피스, 신탁 구조, 기관 고객).
- 대규모 및 국경 간 자금 흐름 모니터링, 블록체인 분석 도구 활용하여 의심스러운 거래 식별 및 조사.
- 제재 대상 검색, PEP 확인, 부정적 뉴스 검토 수행.
- AML 정책, 고객 리스크 평가, 컴플라이언스 감사, 규제 보고서 등 컴플라이언스 문서 준비 및 유지 지원.
- MLRO를 지원하여 STR/SAR 보고서 작성 및 제출.
- 조직 전반의 리스크 인식 제고를 위한 컴플라이언스 교육 프로그램 참여.
자격 요건
- 학사 학위 이상 (금융, 법률, 회계 또는 컴플라이언스 관련 분야 우대).
- 2-5년의 AML 또는 컴플라이언스 경력 (프라이빗 뱅킹, 자산 관리, 신탁, 결제 또는 디지털 자산 경험자 우대).
- AML/CFT 프레임워크에 대한 이해 및 국경 간 자금 흐름 리스크 관리 경험.
- 영어 및 중국어로 강력한 커뮤니케이션 및 작성 능력.
- CAMS, ICA 또는 ACAMS와 같은 전문 자격증 보유자 우대.
혜택
- 글로벌 컴플라이언스 및 블록체인 관행을 접할 수 있는 국제적인 업무 플랫폼.
- 경쟁력 있는 급여 및 성과 기반 인센티브.
- 컴플라이언스 매니저/MLRO 역할로의 발전 가능성이 있는 명확한 경력 진로.
- 다양하고 전문적인 팀 환경.
