Chuyên viên Kiểm soát Rủi ro
Mô tả Công việc: Chuyên viên Kiểm soát Rủi ro Trách nhiệm: - Chịu trách nhiệm rà soát toàn diện thông tin tài khoản người dùng sàn giao dịch, giao dịch nạp/rút tiền, hành vi giao dịch và dòng tiền để đảm bảo tuân thủ luật pháp, quy định và chính sách nội bộ của sàn. - Tiến hành điều tra sâu các hoạt động giao dịch đáng ngờ, thu thập bằng chứng, lập báo cáo điều tra và đề xuất phương án xử lý phù hợp dựa trên tình hình cụ thể. - Thiết lập và hoàn thiện quy trình kiểm soát rủi ro, xây dựng hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đồng thời tổ chức đào tạo cho nhân viên kiểm duyệt.













