Chuyên gia Kiểm soát Rủi ro at Bitunix exchange

Mô Tả Công Việc

Trách Nhiệm Chính

• Sử dụng các công cụ giám sát rủi ro và hệ thống cảnh báo để xác định các hành vi giao dịch có nguy cơ cao trên nền tảng.
• Xem xét và phân tích dữ liệu giao dịch của người dùng có nguy cơ cao để phát hiện các vi phạm như rửa tiền hoặc thao túng thị trường.
• Áp dụng các biện pháp hạn chế hoặc gỡ bỏ hạn chế đối với tài khoản có nguy cơ cao dựa trên kết quả phân tích.
• Phối hợp chặt chẽ với bộ phận dịch vụ khách hàng để thông báo kịp thời các biện pháp đã thực hiện đối với người dùng có nguy cơ cao.
• Cung cấp hỗ trợ dữ liệu toàn diện cho đội ngũ dịch vụ khách hàng và hỗ trợ giao tiếp hiệu quả với người dùng.
• Tham gia cải thiện và tối ưu hóa chiến lược và công cụ kiểm soát rủi ro của nền tảng để nâng cao độ chính xác và hiệu quả của việc xác định rủi ro.
• Định kỳ tổng hợp các trường hợp điển hình về người dùng có nguy cơ cao, đưa ra khuyến nghị chiến lược và nâng cao trình độ kiểm soát rủi ro tổng thể của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

• Bằng cử nhân về Tài chính, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan
• Trên 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát rủi ro, tuân thủ hoặc hoạt động tài chính liên quan
• Kỹ năng phân tích mạnh với khả năng diễn giải dữ liệu giao dịch phức tạp
• Hiểu biết về quy định chống rửa tiền (AML) và yêu cầu tuân thủ
• Kinh nghiệm với hệ thống giám sát rủi ro và công cụ phát hiện gian lận
• Kỹ năng giao tiếp xuất sắc để phối hợp liên phòng ban
• Chú ý đến chi tiết và khả năng đưa ra phán đoán chính xác dưới áp lực
• Thành thạo công cụ phân tích dữ liệu và bộ Microsoft Office

Ưu Tiên

• Chứng chỉ chuyên môn về quản lý rủi ro hoặc tuân thủ (ví dụ: FRM, CAMS)
• Kinh nghiệm trong lĩnh vực fintech hoặc nền tảng tiền mã hóa
• Hiểu biết về phân tích giao dịch blockchain
• Khả năng đa ngôn ngữ để hỗ trợ nền tảng toàn cầu