Mô tả Công việc:
1. Chiến lược & Lãnh đạo Tuân thủ:
• Phát triển và thực thi chương trình tuân thủ mạnh mẽ phù hợp với quy định toàn cầu cho hoạt động tiền pháp định và tiền mã hóa.
• Đóng vai trò là liên lạc chính với cơ quan quản lý, kiểm toán và cơ quan thực thi pháp luật.
2. Giám sát Chương trình KYC/AML:
• Dẫn dắt quy trình KYC/CDD/EDD từ đầu đến cuối cho khách hàng rủi ro cao (ví dụ: PEPs, nhà giao dịch tiền mã hóa tổ chức).
• Tối ưu hóa hệ thống giám sát giao dịch (ví dụ: Chainalysis, Elliptic, SWIFT screening) để phát hiện hoạt động đáng ngờ.
3. Tuân thủ Đặc thù Tiền mã hóa:
• Thiết kế chính sách tuân thủ VASP và VATP, bao gồm tuân thủ quy tắc đi lại, kiểm tra ví và phân tích blockchain.
• Giảm thiểu rủi ro liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa nước ngoài, stablecoin và privacy coin.
4. Quản lý Nhóm & Các bên Liên quan:
• Đào tạo và hướng dẫn các nhóm tuân thủ trên nhiều khu vực pháp lý.
• Hợp tác với các nhóm Pháp lý, Rủi ro và Sản phẩm để tích hợp tuân thủ vào sản phẩm mới (ví dụ: tích hợp DeFi, thanh toán xuyên biên giới).
5. Kiểm toán & Báo cáo:
• Chuẩn bị và nộp báo cáo quy định.
• Dẫn dắt kiểm toán nội bộ và khắc phục phát hiện từ đánh giá bên ngoài.
Yêu Cầu Công việc:
1. Học vấn:
Bằng cử nhân Luật, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan; chứng chỉ CAMS hoặc tương đương được ưu tiên.
2. Kinh nghiệm:
• 8+ năm trong vai trò tuân thủ, với 3+ năm tại sàn giao dịch tiền mã hóa nước ngoài.
• Chuyên môn sâu về KYC/AML cho cả tài sản pháp định và số, bao gồm cấp phép VASP và quy định đặc thù tiền mã hóa.
3. Kỹ năng Kỹ thuật:
• Thành thạo công cụ tuân thủ (LexisNexis, Refinitiv, TRM Labs) và phân tích blockchain.
• Quen thuộc với MiCA, Quy tắc Đi lại FATF và danh sách trừng phạt OFAC.
4. Kỹ năng Mềm:
• Giao tiếp xuất sắc (thông thạo tiếng Anh và tiếng Trung; ngôn ngữ bổ sung là một lợi thế).
• Khả năng xử lý sự mơ hồ trong bối cảnh quy định đang phát triển.
Phúc lợi:
Thưởng 4-6 tháng
